Адвокат по экономическим преступлениям в Санкт-Петербурге

Обналом являются два состава преступления — ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ. Отличие между ними состоит лишь в том, что по ст. 174 УК РФ можно привлечь к ответственности лицо, которое обналичивает деньги, приобретенные незаконно другими, а по ст. 174.1 УК РФ – если отмываются собственные денежные средства.

Обнал проводится через фирмы-однодневки, некоммерческие Фонды и организации, ИП, и др. Выявление обнальных схем происходит при взаимодействии сотрудников ОБЭП (УЭБиПК) МВД и налоговой службы. Для этого используются как методы знакомые из фильмов, так и более экзотические приемы.

Основные способы выявления обнала:
– внедрение оперативного сотрудника ОБЭП или добровольно согласившегося сотрудничать с полицией лица в фирму с помощью его трудоустройства;
– проверочная закупка;
– контролируемая поставка;
– оперативный эксперимент.
Данные перечень не является закрытым и отражает лишь возможные направления работы сотрудников правоохранительных органов.

Зачастую об обналичке денежных средств сотрудники ОБЭП узнают при расследовании других преступлений, например о подделке официальных документов (ст. 327 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 198 и 199 УК РФ), незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельностью (ст. 171 и 172 УК РФ), при изготовлении поддельных денежных чеков и ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) или неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Все зависит от используемой обнальной схемы.

По статистике УМВД по Санкт-Петербургу из 10 разработок обнала успешно реализуются 6, по 4 возбуждаются уголовные дела. Эта высокая результативность заставляет Вас задуматься о безопасности. Тем более при обнаружении «серых» фирм трясти и привлекать к ответственности начинают даже добросовестные компании. Свою неосведомленность о теневой деятельности контрагента доказывать приходится уже в кабинете следователя.

Адвокатами и юристами адвокатской конторы “Белов, Семенов и партнеры” наработана серьезная практика защиты по уголовным делам об обналичивании денежных средств. Используя имеющиеся компетенции и работая по делам налоговой и банковской сферы мы можем выстроить Вашу качественную защиту.

На нашем  сайте Вы можете ознакомиться с наиболее значимыми делами из нашей практики.

О необходимости позвонить в нашу адвокатскую контору могут свидетельствовать неожиданные визиты сотрудников ОБЭП и налоговых органов. Проведение опросов Ваших сотрудников, контрагентов, менеджеров и работников бухгалтерии об осуществлении фактической деятельности организацией, конкретных сделках и контрагентах. Нашей адвокатской конторой осуществляется качественная защита от рисков уголовного преследования по делам об отмывании денежных средств.

Помимо уголовной ответственности за обнал также существует “материальная” ответственность, которую можно разделить на субсидиарную ответственность руководителя и материальную ответственность за причинение убытков государству (доначесление налогов, пеней и штрафов). При этом истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности не имеет значения при привлечении к “материальной” ответственности за причиненные убытки государству.

Адвокатами и юристами нашей адвокатской конторы наработан большой опыт участия в делах о банкротстве, налоговых проверках и разбирательствах в Санкт-Петербурге, что позволит защитить Ваши интересы. Несмотря на безусловный приоритет осуществления уголовной защиты, юристы адвокатской конторы “Белов, Семенов и партнеры” обеспечат Вашу надежную защиту от взыскания денежных средств в пользу государства.

Наши адвокаты обеспечат Вашу безусловную защиту на всем протяжении процесса, начиная с налоговой или доследственной проверки. Позвоните адвокату при малейших подозрениях об интересе к Вам со стороны правоохранителей, поскольку на первоначальной стадии доследственной проверки закладывается вся доказательственная база по делу. Наша качественная работа обеспечит соблюдение Ваших интересов и не даст привлечь к ответственности.