Адвокат по экономическим преступлениям

Адвокат по экономическим преступлениям  ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ. — профессиональная защита от уголовной ответственности

Когда речь заходит о защите прав и интересов в сфере экономики, особенно в случае возбуждении уголовного дела по обвинению в совершении экономического преступления, крайне важно вовремя обратиться к квалифицированному адвокату по экономическим преступлениям. Такие дела отличаются высокой сложностью, требуют глубокого понимания как уголовного, так и гражданского законодательства, а также знания тонкостей следственных действий и процедур. Независимо от того, являетесь ли вы подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим, профессиональная помощь на ранних этапах может существенно повлиять на исход дела.

Почему важно своевременное обращение к адвокату?

• Предварительное следствие — критический этап, на котором формируются материалы дела. Любая ошибка или упущение может повлечь серьезные последствия.
• Адвокат обеспечивает защиту от незаконных действий со стороны правоохранительных органов, включая неправомерные обыски, аресты имущества и допросы.
• Правильное представление интересов на стадии возбуждении уголовного производства помогает избежать необоснованного привлечения к ответственности.
• Своевременное обращение позволяет оперативно начать сборы доказательств, опровергающих обвинения или подтверждающих отсутствие умысла.

Какие проблемы могут возникнуть без профессиональной помощи?

• Риск нанесения имущественного ущерба из-за ареста счетов, блокировки активов или изъятия имущества.
• Неправильное толкование договоров и финансовых операций может привести к ошибочным выводам следствия.
• Отсутствие грамотного обжалование решений следственных органов или суда снижает возможности на защиту.
• Утрата важной информации, которая могла бы повлиять на ход производства.
• Потеря времени и стоимость восстановления справедливости возрастает с каждым днём промедления.

Что входит в услуги адвоката по экономическим преступлениям?

• Анализ необходимых документов и правовой природы спорных операций.
• Участие в следственных действиях: допросах, обысках, выемках, экспертизах.
• Подготовка ходатайств, жалоб и процессуальных документов для всех инстанции — от дознания до Верховного суда.
• Организация получения и проверки доказательств, включая бухгалтерские и банковские выписки.
• Защита интересов физических и юридических лиц при расследовании хищений, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, легализации доходов и других преступлений.
• Консультирование по вопросам имущественных и гражданского характера, связанных с уголовным делом.

Если вы хотите минимизировать риски, сохранить деловую репутацию и избежать тяжелых последствий, важно не откладывать обращения к специалисту. Квалифицированный адвокат не только защитит вас на всех этапах, но и поможет восстановить справедливость, даже если дело уже дошло до суда. Благодаря опыту в работе с самыми сложными кейсами, он обеспечит комплексную защиту, включая профессиональной подход к анализу материалов, оценке возможности досудебного урегулирования и эффективному обжалование неправомерных решений.

По данным УМВД РФ по Санкт-Петербургу ежегодно в СПб выявляется более 200 преступлений в сфере незаконной легализации (отмывания) денежных средств. Нужно понимать, что речь идет о возбужденных уголовных делах и указанная статистика не отражает сотни проводимых проверок и оперативных мероприятий. Уголовные дела о незаконной легализации денежных средств именуются обналом/обналичкой или отмыванием.

Обналом являются два состава преступления — ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ. Отличие между ними состоит лишь в том, что по ст. 174 УК РФ можно привлечь к ответственности лицо, которое обналичивает деньги, приобретенные незаконно другими, а по ст. 174.1 УК РФ – если отмываются собственные денежные средства.

Обнал проводится через фирмы-однодневки, некоммерческие Фонды и организации, ИП, и др. Выявление обнальных схем происходит при взаимодействии сотрудников ОБЭП (УЭБиПК) МВД и налоговой службы. Для этого используются как методы знакомые из фильмов, так и более экзотические приемы.

Основные способы выявления обнала:

– внедрение оперативного сотрудника ОБЭП или добровольно согласившегося сотрудничать с полицией лица в фирму с помощью его трудоустройства;
– проверочная закупка;
– контролируемая поставка;
– оперативный эксперимент.
Данные перечень не является закрытым и отражает лишь возможные направления работы сотрудников правоохранительных органов.

Зачастую об обналичке денежных средств сотрудники ОБЭП узнают при расследовании других преступлений, например о подделке официальных документов (ст. 327 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 198 и 199 УК РФ), незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельностью (ст. 171 и 172 УК РФ), при изготовлении поддельных денежных чеков и ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) или неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Все зависит от используемой обнальной схемы.

По статистике УМВД по Санкт-Петербургу из 10 разработок обнала успешно реализуются 6, по 4 возбуждаются уголовные дела. Эта высокая результативность заставляет Вас задуматься о безопасности. Тем более при обнаружении «серых» фирм трясти и привлекать к ответственности начинают даже добросовестные компании. Свою неосведомленность о теневой деятельности контрагента доказывать приходится уже в кабинете следователя.

Адвокатами и юристами адвокатской конторы “Белов, Семенов и партнеры” наработана серьезная практика защиты по уголовным делам об обналичивании денежных средств. Используя имеющиеся компетенции и работая по делам налоговой и банковской сферы мы можем выстроить Вашу качественную защиту.

На нашем  сайте Вы можете ознакомиться с наиболее значимыми делами из нашей практики.

О необходимости позвонить в нашу адвокатскую контору могут свидетельствовать неожиданные визиты сотрудников ОБЭП и налоговых органов. Проведение опросов Ваших сотрудников, контрагентов, менеджеров и работников бухгалтерии об осуществлении фактической деятельности организацией, конкретных сделках и контрагентах. Нашей адвокатской конторой осуществляется качественная защита от рисков уголовного преследования по делам об отмывании денежных средств.

Помимо уголовной ответственности за обнал также существует “материальная” ответственность, которую можно разделить на субсидиарную ответственность руководителя и материальную ответственность за причинение убытков государству (доначесление налогов, пеней и штрафов). При этом истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности не имеет значения при привлечении к “материальной” ответственности за причиненные убытки государству.

Адвокатами и юристами нашей адвокатской конторы наработан большой опыт участия в делах о банкротстве, налоговых проверках и разбирательствах в Санкт-Петербурге, что позволит защитить Ваши интересы. Несмотря на безусловный приоритет осуществления уголовной защиты, юристы адвокатской конторы “Белов, Семенов и партнеры” обеспечат Вашу надежную защиту от взыскания денежных средств в пользу государства.

Наши адвокаты обеспечат Вашу безусловную защиту на всем протяжении процесса, начиная с налоговой или доследственной проверки. Позвоните адвокату при малейших подозрениях об интересе к Вам со стороны правоохранителей, поскольку на первоначальной стадии доследственной проверки закладывается вся доказательственная база по делу. Наша качественная работа обеспечит соблюдение Ваших интересов и не даст привлечь к ответственности.